Bolivia es incluida en la “lista gris” del GAFI por deficiencias en lucha contra el lavado de dinero
La Paz, 13 de junio de 2025.- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incorporado a Bolivia en su “lista gris” debido a deficiencias significativas en la legislación y mecanismos para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esta decisión se tomó tras evaluar que el país no ha implementado adecuadamente las recomendaciones previas, afectando la supervisión de sectores clave como agentes inmobiliarios, abogados y contadores.
El Gobierno atribuye estas falencias a la falta de consenso político para aprobar leyes efectivas. Además, la derogación de la Ley 1386, destinada a la prevención de estos delitos, complicó aún más la situación.
Como parte del compromiso para salir de la lista, Bolivia deberá fortalecer la vigilancia, mejorar la actualización de información sobre beneficiarios finales y aumentar las investigaciones judiciales relacionadas con blanqueo de capitales.
La inclusión implica una mayor supervisión internacional y podría afectar la confianza de inversionistas extranjeros, por lo que el país trabaja en un plan de acción para corregir estas deficiencias en el plazo acordado.
